Detienen en Valencia al ‘mini-Madoff’ español

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a Germán Cardona Soler, conocido como ‘mini-Madoff español’, un hombre considerado el máximo responsable de una estafa que habría defraudado una cifra cercana a los 215 millones de euros a más de 100.000 personas de 110 países.

Como consecuencia de la investigación, la Policía ha bloqueado saldos en 12 entidades bancarias y ha impedido la disposición de 20 inmuebles valorados en 14 millones de euros.

Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema de fraude de tipo piramidal.

Gweman Cardona Soler, conocido como ‘mini-Madoff’ español, operaba a través de una estructura internacional que presuntamente captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario forex.

Afectados en medio mundo

La policía cree que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre ellos España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

La entidad vinculada al detenido ofrecía a los inversiones rentabilidades de entre un 10% y un 20% mensual, si bien buena parte de los fondos captados no retornaban compradores y, con dichos fondos el grupo delictivo realizaba «importantes operaciones inmobiliarias» a nombre de testaferros y del propio responsable de la entidad que operaba en el mercado Forex, blanqueando así los capitales estafados.

La investigación ha permitido la detención de tres personas, entre las que está el principal responsable en España de la trama, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa.

Asimismo, se ha constatado quelos detenidos habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en 29 millones de euros, más IVA, anticipando dos millones de euros.