Hacienda pone el punto de mira en los billetes de 200 euros

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Los defraudadores abandonan el billete de 500

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04 de agosto de 2009 (15:58 CET)

Hacienda ha puesto su punto de mira en los billetes de 200 euros ya que está detectando un aumento del uso de este papel moneda con fines fraudulentos. Tradicionalmente los que querían evadir al fisco cantidades notables de dinero utilizaban los billetes de 500 euros porqué le permitía mover más fondos en menos espacio. Pero los planes de control puestos en marcha por Hacienda respecto esos billetes han hecho que los que quieren evitar los planes de inspección migren hacia billetes con denominaciones menores que hasta ahora se consideraban a salvo del control público.

Hacienda ya lanzó hace dos años una ofensiva para investigar fraudes fiscales relacionados con el uso de billetes de 500 euros en unas 12.000 operaciones realizadas los años 2003, 2004 y 2005. Los buenos resultados conseguidos con dichas campañas ha hecho que el fisco decida ampliarlas a los años 2006 y 2007.

La investigación referida a 2003 es la que prácticamente ha terminado, ya que los posibles delitos referidos a aquel año habrían prescrito en junio pasado. Así pues, sólo en 2003 los presuntos defraudadores sumaron 1.583, pero en los tres años analizados, los contribuyentes que ha intentado defraudar a Hacienda a través de operaciones con billetes de 500 euros ascienden a 2.511 casos, muchos de ellos con aparición en más de un ejercicio económico.

Hacienda fija el foco en aquellos contribuyentes que han realizado operaciones con, al menos 1000 billetes de 500 euros. El análisis puede dar lugar a la interposición de denuncias ante la Administración de Justicia pro un delito contra la Hacienda Publica en aquellas actuaciones que hubieran supuesto un fraude superior a los 120.000 euros.

Bajan las unidades en circulación

Quizás el marcaje sobre la tenencia de billetes de 500 euros se la explicación ante el descenso de la circulación en España de estos billetes. Así, en junio de Este año los ciudadanos tenían en su poder 110 millones de unidades de billetes de 500 euros, lo que supone un descenso de un millón de unidades respecto a los últimos cinco meses en que la cifra había quedado fijada en 111 millones.
En junio el número de billetes de 500 euros sumó un total de 55.136 millones de euros y representó el 65% del efectivo total distribuido (83.633 millones de euros), según los datos del Banco de España.

El descenso de los billetes de 500 euros en junio contrasta con un aumento del 0,37% del dinero líquido en circulación.
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