Bit2Me, plataforma de Telefónica, BBVA y Bankinter, trabajará con gobiernos y bancos para recuperar criptoactivos
Adrián Maroño, ex miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se incorpora como Head of Investigations
En imagen, de izquierda a derecha, João Augusto C. Teixeira (fundador y Chief Compliance Officer del Grupo Bit2Me) y Adrián Maroño (Head of Investigations de Bit2Shield).
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El Grupo Bit2Me, la compañía ilicitana participada por Telefónica, BBVA, Unicaja, Bankinter, Inveready, Investcorp y Tether, ha creado Bit2Shield (Cryptoshield, S.L.), una nueva empresa especializada en incautación y custodia de criptoactivos para instituciones públicas, inteligencia blockchain para instituciones financieras y peritaje forense. La compañía nace para dar apoyo directo tanto a los organismos públicos encargados de la recuperación de activos como a las entidades financieras en la investigación y gestión de activos digitales.
Bit2Shield se constituye como sociedad con personalidad jurídica propia dentro del Grupo Bit2Me y reúne en una sola estructura capacidades que hasta ahora las instituciones públicas y entidades financieras debían buscar por separado: análisis de trazabilidad, asistencia técnica en intervenciones, prueba pericial ratificable en sede judicial, custodia institucional y formación.
Bit2Shield no es un proveedor de servicios de criptoactivos y su actividad no está sujeta al Reglamento (UE) MiCA: los servicios de análisis, peritaje, soporte operativo, certificación de origen de fondos y formación quedan fuera de ese perímetro regulatorio. Cuando una actuación requiera la conversión de criptoactivos a euros —por ejemplo, en la liquidación de activos incautados—, esa operación concreta la ejecuta Bitcoinforme, S.L., proveedor de servicios de criptoactivos autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Un nexo operativo entre la tecnología blockchain, el sector público y los bancos
La creación de Bit2Shield responde a la necesidad institucional de contar con especialistas capaces de traducir la complejidad del entorno on-chain -el registro público de operaciones de una red blockchain- al marco procesal y de evidencia que exigen los tribunales.
Sus capacidades pasan por soporte operativo e incautaciones (B2G); gestión integral de activos incautados; peritaje judicial y análisis forense; soluciones B2B y consultoría para compliance bancario especializado en criptoactivos, y formación especializada.
El equipo de la nueva firma de Bit2Me
Bit2Shield incorpora a Adrián Maroño, ex miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como Head of Investigations. Su trayectoria aporta a la compañía experiencia operativa en la investigación del crimen organizado y de los delitos tecnológicos.
«Durante años he visto de primera mano lo compleja que resulta la investigación de activos digitales cuando no se dispone de las herramientas ni del conocimiento técnico adecuados. En Bit2Shield ponemos a disposición del sector público y del privado una capacidad especializada que hasta ahora era difícil de encontrar reunida en un solo equipo: rigor operativo, trazabilidad on-chain y garantías procesales desde el primer minuto de una intervención», ha señalado Adrián Maroño, Head of Investigations de Bit2Shield.
«Bit2Shield nace como el brazo técnico al servicio de jueces, fiscales, cuerpos policiales e instituciones financieras. Con el desarrollo de marcos normativos como MiCA y las exigencias de transparencia asociadas, hacía falta un puente riguroso que no solo rastree operaciones, sino que documente la cadena de custodia desde la incautación hasta la liquidación de los fondos. Con Bit2Shield aportamos capacidad técnica y trazabilidad procesal», ha indicado João Augusto C. Teixeira, fundador y Chief Compliance Officer del Grupo Bit2Me.
