O procurador pede seis anos de prisão para o ex-inspetor-chefe da Fazenda em Vigo por suborno e lavagem de dinheiro

O ex-funcionário da Fazenda Asdrúbal Casares García, que trabalhava na delegação da Agência Tributária em Vigo, que chegou a ser inspetor-chefe e que foi detido em janeiro de 2019, enfrenta seis anos e três meses de prisão como suposto autor dos delitos de suborno, revelação de informações, negociações proibidas para funcionários e branqueamento.

A Procuradoria já formulou sua acusação contra este ex-inspetor da Fazenda, e também acusa sua ex-esposa e dois empresários de Vigo que supostamente participavam de um esquema pelo qual cobravam de empresas que estavam sendo investigadas pela Agência Tributária em troca de assessoria e de interceder para que os processos concluíssem de forma mais favorável.

Investigações desde Santiago

O juizado de instrução 3 de Santiago de Compostela coordenou esta longa investigação judicial e agora o ministério público formulou sua acusação, embora peça que se reconheça a circunstância atenuante de delongas indevidas.

De acordo com o documento do Procurador, o inspetor da Fazenda facilitou aos dois empresários, Francisco G.P. e Pablo G.T., informações sobre uma empresa localizada em Santiago que estava sendo investigada em 2016 pela Fazenda, e contra a qual ele mesmo, no exercício de suas funções, apresentou denúncia perante a Procuradoria.

Com essa informação do processo (uma informação reservada), ambos contataram com o assessor fiscal da empresa afetada, para adverti-lo das possíveis consequências, até penais, da inspeção, e para oferecerem-se a fazer gestões por meio de uma pessoa com “muita influência”, de modo que a inspeção se resolvesse de uma forma mais favorável. Em resumo, ofereciam-se para ajudá-lo nesse processo em troca de dinheiro, embora não conste se o assessor ou a empresa afetada chegaram a pagar.

Assessoramento

No âmbito da instrução, a Procuradoria comprovou que “outros obrigados tributários” haviam denunciado que Asdrúbal Casares García teve “atuações indevidas” como inspetor. O Ministério Público mantém que, já antes de 2016, o funcionário da Fazenda, utilizando como mediadores esses dois empresários, e até sua esposa, havia prestado assessoria fiscal a numerosas empresas que estavam sendo investigadas, em troca de pagamentos que eram veiculados através da empresa de um de seus cúmplices ou da sociedade que tinha sua esposa.

De acordo com a Procuradoria, Casares García nunca havia solicitado a declaração de compatibilidade para conciliar sua atividade como funcionário com a de assessor fiscal, ou com qualquer outra atividade pública ou privada. No entanto, mantém, as atuações que realizou ao longo dos anos lhe serviram para conseguir rendimentos adicionais que somava ao seu salário.

O dinheiro, para a Suíça

Além disso, também acusa o ex-inspetor e sua esposa (da qual se separou em 2016) de tentar “esconder” o dinheiro levando-o para uma conta de um banco da Suíça. Parte do dinheiro expatriado retornou depois às suas contas através de transferências da entidade suíça.

Por tudo isso, a Procuradoria atribui ao ex-funcionário da Fazenda os delitos de suborno, revelação de informações, atividades proibidas para funcionários e branqueamento, e pede para ele penas que somam seis anos e três meses de prisão, além de multas que somam mais de 232.000 euros.

Para o empresário Francisco G.P., como cooperador necessário nos delitos de suborno e de atividades proibidas para funcionários, pede dois anos de prisão e multas que somam 21.000 euros; enquanto que para Pablo G.T. reclama um ano de prisão e multa de 1.500 euros. Para Beatriz Z.M., ex-esposa do principal acusado, pede três anos e três meses de prisão pelo delito de branqueamento, e multa de 194.602 euros.