Caso Alu Ibérica: cerco judicial pelo desvio de fundos com criptomoedas três anos após a falência

A terceira secção do Penal da Audiência Nacional aperta o cerco sobre Alu Ibérica pelo suposto desvio de fundos através de criptomoedas. A secção presidida pelo magistrado Carlos Francisco Fraile rejeitou dois recursos apresentados por Alexandra Camacho e o informático Antonio Fernández pela sua possível implicação num delito de lavagem de dinheiro e na despatrimonialização fraudulenta de sociedades surgidas da compra e venda das fábricas de Alcoa em A Coruña e Avilés.

Conforme consta em dois autos do passado mês de junho aos quais a Economía Digital Galicia teve acesso, a Justiça avança nesta linha de investigação que foi aberta há mais de dois anos pela Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF).

A origem dos recursos

A defesa dos dois implicados no Caso Alu Ibérica apresentou recursos contra o auto do Tribunal Central de Instrução número 3 que arquivou a Alcoa e quatro representantes da empresa, bem como outras três pessoas em relação a esta trama. No entanto, o magistrado da Audiência Nacional decidiu rejeitar ambos os recursos, entendendo que foram apresentados por uma pessoa, Alexandra Camacho (ex-diretora executiva de Alu Ibérica), que era “a encarregada de ordenar as transferências de dinheiro entre as contas bancárias das sociedades do grupo e, finalmente, para a conta da plataforma Kraken Payward Ltd“.

O outro recorrente, o informático Antonio Fernández (estudante de 23 anos na altura dos factos), limitou-se, de acordo com o relato da sua defesa, “a aceitar uma oferta para que fornecesse seus conhecimentos técnicos a fim de realizar investimentos em criptomoedas”. Trata-se de uma proposta que “lhe foi feita por um empresário ligado à compra das fábricas de alumínio, não tendo recebido qualquer remuneração pelo seu trabalho. O dinheiro extraído das contas bancárias era direcionado à plataforma Kraken Payward” sem que o investigado “tivesse algo a ver com isso”, segundo a sua defesa.

Este último investigado era “o encarregado de administrar um blog pertencente à empresa Ackerman & Schwartz [escritório incluído na estrutura da trama e que atuou como assessor jurídico]”. Além disso, solicitou “a abertura de uma conta para operar com criptomoedas em nome de GAFF, para o que recebeu documentação dos administradores; e que geriu uma carteira de criptomoedas da sociedade Viña y Sentido SL [uma das sociedades no foco da Justiça]”.

Neste sentido, a terceira secção do Penal da Audiência Nacional considera que no caso deste informático “concorrem todos os elementos necessários para a continuação do procedimento”. “O auto de 23 de fevereiro de 2025 que acorda essa continuação, faz-no em virtude de
indícios (…) que apontam à sua participação, mediante a aportação dos seus conhecimentos técnicos sobre criptomoedas, na operativa
desenhada por outros investigados para o investimento na aquisição das mesmas, através de contas abertas em nome de sociedades controladas por estes últimos, e a posterior conversão em moeda de curso legal, bem como na oferta a terceiros, em troca de uma remuneração, de serviços para transformar dinheiro de origem desconhecida em criptomoedas e sua posterior conversão em moeda de curso legal”, consta no auto.

O papel do Grupo Industrial Riesgo

“Tudo isso -prossegue o magistrado- com o objetivo de investir os ganhos obtidos nos atos presumivelmente delituosos, realizados sem
intervenção do agora recorrente investigado, consistentes na venda por Alcoa Inespal SL realizada em 31 de julho de 2019 por um dólar estadunidense, de 100% do capital social da Alcoa Inespal Avilés SL e Alcoa Inespal Coruña SL (…) a Blue Motion Technologies AG, sociedade do grupo suíço de investimento Parter Capital Group“. Esta sociedade promoveu a criação de Alu Holding AVL Spain e ALU Holding AC 2019 Spain, que foram revendidas menos de um ano depois por 13 milhões de euros à System Capital Management, veículo de investimento do Grupo Industrial Riesgo.

Nesta operação foi utilizada como moeda de troca “fundos subtraídos da tesouraria das sociedades às quais pertenciam as sociedades
alienadas”. O magistrado dá conta da existência de transferências “por um montante global próximo a um milhão de euros, das contas bancárias de Alu Ibérica AC Spain e Alu Ibérica AVL Spain, “ordenadas por um investigado que era administrador dessas sociedades, para contas suíças de empresas por ele controladas, e na despatrimonialização em benefício próprio dos investigados, uma vez adquirido seu controle, por meio de operações de diversos tipos, algumas das quais são citadas a título de exemplo, das sociedades proprietárias das fábricas de alumínio, com prejuízo dos credores, incluindo os trabalhadores das empresas”.

Por isso, perante o “elevado volume” dos fundos transferidos e “a natureza das transações realizadas permite inferir razoavelmente que aquele sabia ou, pelo menos, tinha sérias razões para suspeitar dessa origem ilícita, no entanto, pelo menos a título de imprudência, realizou atos de cooperação que conduziram à realização das operações, colocando em risco o bem jurídico protegido pelo delito de lavagem de dinheiro, o que obriga a confirmar os autos recorridos”.

O salário “desorbitado” de Alexandra Camacho

O magistrado rejeita assim o recurso de apelação tal como com a outra recorrente, Alexandra Camacho, que denunciava a falta de concretização de factos imputáveis contra ela e a indefesa ao ampliar sua imputação (lavagem) numa resolução subsequente. O magistrado encontra indícios da “existência de fatos susceptíveis de enquadramento, para o juiz de instrução, nos tipos delitivos de apropriação indevida, administração desleal, insolvência punível, lavagem de dinheiro e constituição ou integração de organização criminosa”.

O auto informa sobre a existência de “o percebimento de um salário desorbitado à custa desses fundos”, o que, na sua opinião, “encaixa, pelo menos, na tipicidade dos delitos de apropriação indebida e/ou de administração desleal e de insolvência punível, servindo de suporte à decisão de continuar o procedimento adotado nesse auto”.

Na resolução judicial também é mencionado que esta executiva colaborou com o resto dos investigados “na mencionada despatrimonialização mediante a utilização dos fundos das sociedades […] para o pagamento de despesas pessoais e para o percebimento de um salário desorbitado à custa desses fundos”.

Alexandra Camacho foi uma das quatro pessoas detidas na operação que a Polícia Nacional realizou no início de 2021 e que incluiu buscas nas fábricas de Avilés e A Coruña, bem como em escritórios em Madri, Málaga e Castellón. Os outros três detidos foram Diego Peris, Luis Losada e Víctor Rubén Doménech, ex-parceiro de Alexandra Camacho e presidente do Grupo Industrial Riesgo.