Caso Alu Ibérica: cerco judicial pelo desvio de fundos com criptomoedas três anos após a falência

A Sala Terceira de Penal da Audiência Nacional estreita o cerco sobre Alu Ibérica por suposto desvio de fundos através de criptomoedas. A sala presidida pelo magistrado Carlos Francisco Fraile rejeitou dois recursos apresentados por Alexandra Camacho e pelo informático Antonio Fernández por sua possível implicação em um delito de lavagem de dinheiro e de colaborar na despatrimonialização fraudulenta de sociedades originadas da compra e venda de plantas da Alcoa em A Corunha e Avilés..

Conforme consta em dois autos do passado mês de junho aos quais teve acesso Economia Digital Galicia, a Justiça avança nesta linha de investigação que foi aberta há mais de dois anos pela Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal (UDEF).

A origem dos recursos

A defesa dos dois implicados no Caso Alu Ibérica apresentou recursos contra o auto do Tribunal Central de Instrução número 3, que decretou o arquivamento de Alcoa e quatro representantes da empresa, assim como de outras três pessoas em relação a esta trama. Entretanto, o magistrado da Audiência Nacional decidiu rejeitar ambos os recursos, entendendo que foram apresentados por uma pessoa, Alexandra Camacho (ex-diretora executiva de Alu Ibérica), que era “a responsável por ordenar as transferências de dinheiro entre as contas bancárias das sociedades do grupo e, finalmente, para a conta da plataforma Kraken Payward Ltd“.

O outro recorrente, o informático Antonio Fernández (estudante de 23 anos no momento dos fatos), limitou-se, segundo o relato de sua defesa, “a aceitar uma oferta para que fornecesse seus conhecimentos técnicos para realizar investimentos em criptomoedas”. Foi uma proposta que “lhe foi feita por um empresário ligado à compra das plantas de alumínio, sem ter recebido remuneração alguma por seu trabalho. O dinheiro extraído das contas bancárias era direcionado à plataforma Kraken Payward sem que o investigado “tivesse algo a ver com isso”, segundo sua defesa.

O último investigado era “o encarregado de administrar um blog pertencente à empresa Ackerman & Schwartz [escritório incluído na estrutura da trama e que atuou como assessor jurídico]”. Além disso, solicitou “a abertura de uma conta para operar com criptomoedas em nome de GAFF, para o que recebeu documentação dos administradores; e que gerenciou uma carteira de criptomoedas da sociedade Viña y Sentido SL [uma das sociedades sob o foco da Justiça]”.

Nesse sentido, a sala terceira de Penal da Audiência Nacional considera que no caso deste informático “concorrem todos os elementos necessários para a continuação do procedimento”. “O auto de 23 de fevereiro de 2025 que acorda dita continuação, faz isso em virtude de
indícios (…) que apontam sua participação, por meio da aportação de seus conhecimentos técnicos sobre criptomoedas, na operativa
desenhada por outros investigados para o investimento na aquisição daquelas, através de contas abertas em nome de sociedades controladas por estes últimos, e a posterior conversão em moeda de curso legal, bem como na oferta a terceiros, em troca de uma remuneração, de serviços para transformar dinheiro de origem desconhecida em criptomoedas e sua posterior conversão em moeda de curso legal”, registra o auto.

O papel de Grupo Industrial Riesgo

“Tudo isso -prossegue o magistrado- com o objetivo de investir os lucros obtidos nos atos presumidamente delitivos, realizados sem
intervenção do agora recorrente investigado, consistentes na venda por Alcoa Inespal SL realizada no 31 de julho de 2019 pelo preço de um dólar americano, de 100% do capital social de Alcoa Inespal Avilés SL e Alcoa Inespal Corunha SL (…) para Blue Motion Technologies AG, sociedade do grupo suíço de investimento Parter Capital Group“. Esta sociedade impulsionou a criação de Alu Holding AVL Spain e ALU Holding AC 2019 Spain, que foram revendidas menos de um ano depois por 13 milhões de euros para System Capital Management, o veículo investidor de Grupo Industrial Riesgo.

Nesta operação foi utilizada como moeda de troca “fundos retirados do tesouro das sociedades às quais pertenciam as sociedades
alienadas”. O magistrado relata a existência de transferências “por um montante global próximo a um milhão de euros, desde as contas bancárias de Alu Ibérica AC Spain e Alu Ibérica AVL Spain, “ordenadas por um investigado que era o administrador dessas sociedades, para contas suíças de empresas por ele controladas, e na despatrimonialização em benefício próprio dos investigados, uma vez adquirido seu controle, mediante operações de diversos tipos, alguma das quais citada a título de exemplo, das sociedades titulares das fábricas de alumínio, com prejuízo aos credores, entre eles os trabalhadores das empresas”.

Por isso, ante o “alto volume” dos fundos transferidos e “a natureza das transações realizadas permitem inferir razoavelmente que aquele sabia ou, pelo menos, tinha sérios motivos para suspeitar dessa origem ilícita, no entanto, ao menos por imprudência, realizou atos de cooperação que conduziram à realização das operações, colocando em risco o bem jurídico protegido pelo delito de lavagem de dinheiro, o que obriga a confirmar os autos recorridos”.

O salário “desorbitado” de Alexandra Camacho

O magistrado rejeita assim o recurso de apelação tanto quanto com a outra recorrente, Alexandra Camacho, que denunciava a falta de concretização de fatos imputáveis em sua contra e a indefesa ao ampliar sua imputação (lavagem) em uma resolução posterior. O magistrado aprecia indícios da “existência de fatos susceptíveis de enquadramento, para o juiz de instrução, nos tipos delitivos de apropriação indevida, administração desleal, insolvência punível, lavagem de dinheiro e constituição ou integração de organização criminosa”.

A resolução judicial relata, adicionalmente, que esta executiva colaborou com o restante dos investigados “na mencionada despatrimonialização mediante a utilização dos fundos das sociedades […] para o pagamento de despesas pessoais e para a percepção de um salário desorbitado à custa desses fundos”.

Alexandra Camacho foi uma das quatro pessoas detidas na operação que a Polícia Nacional realizou no início de 2021 e que incluiu buscas nas plantas de Avilés e A Corunha, assim como em escritórios em Madrid, Málaga e Castellón. Os outros três detidos foram Diego Peris, Luis Losada e Víctor Rubén Doménech, ex-parceiro de Alexandra Camacho e presidente do Grupo Industrial Riesgo.