La policía en la sede del banco chino ICBC.

La Audiencia Nacional imputa al mayor banco chino por blanqueo

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La Audiencia Nacional considera que hay indicios para concluir que ICBC se lucraba del negocio de las mafias importadoras chinas

Madrid, 11 de septiembre de 2017 (15:24 CET)

La Audiencia Nacional ha imputado al mayor banco chino, el ICBC (Industrial and Comercial Bank of China) por blanqueo en España. El juez Ismael Moreno considera que hay indicios suficientes que demuestran una actividad continuada.

Según la investigación judicial, el personal de ICBC España, bajo las órdenes de la entidad en Luxemburgo, puso en marcha a finales de 2010 un negocio bancario en España, cuya línea de negocio principal fue las actividades de blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas por grupos importadores chinos, explica el diario El Mundo.

El gobierno chino ya ha trasladado su molestia con el gobierno español por no haber frenado la investigación judicial que salpica el prestigio del mayor banco en capitalización del mundo.

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