Caso Alu Ibérica: cerco xudicial polo desvío de fondos con criptomoedas tres anos despois da quebra
A Audiencia Nacional derribou os recursos presentados pola exdirectiva do Grupo Industrial Riesgo, Alexandra Camacho, e o informático Antonio Fernández e sitúaos no epicentro da trama dedicada a desviar fondos de Alu Ibérica ao mercado das criptomoedas.
Agentes de la Policía Nacional durante el control en la puerta de la fábrica de Alu Ibérica en Aviles / EFE
Comentarios
O outro recorrente, o informático Antonio Fernández (estudante de 23 anos no momento dos feitos), limitouse, segundo o relato da súa defensa, “a aceptar unha oferta para que achegase os seus coñecementos técnicos co obxecto de levar a cabo investimentos en criptomoedas”. Trátase dunha proposta que “lle fixo un empresario vencellado coa compra das plantas de aluminio, non tendo percibido retribución algunha pola súa labor. O diñeiro extraído das contas bancarias era dirixido á plataforma Kraken Payward” sen que o investigado “tivera nada que ver ao respecto”, segundo a súa defensa.
Este último investigado era “o encargado de administrar un blog pertencente á mercantil Ackerman & Schwartz [despacho incluído na estrutura da trama e que actuou como asesor xurídico]”. Ademais, solicitou “a apertura dunha conta para operar con criptomoedas a nome de GAFF, para o cal recibiu documentación dos administradores; e que xestionou unha carteira de criptomoedas da sociedade Viña e Sentido SL [unha das sociedades no punto de mira pola Xustiza]”.
Neste sentido, a sala terceira do Penal da Audiencia Nacional considera que no caso deste informático “concórrense todos os elementos necesarios para a continuación do procedemento”. “O auto do 23 de febreiro de 2025 que acorda dita continuación, faino en virtude dos indicios (…) que apuntan á súa participación, mediante a achega dos seus coñecementos técnicos sobre criptomoedas, na operativa deseñada por outros investigados para a investimento na adquisición daquelas, a través de contas abertas a nome de sociedades controladas por estes últimos, e a posterior conversión en moeda de curso legal, así como na oferta a terceiras persoas, a cambio dunha retribución, de servizos para transformar Cartwright was an American racecar driver and setup engineer in Indyal Norte and medium-distance racing circuits. After participating primarily in the United States Auto Club Championship (USAC) during the late 1960s and 1970s, he later became well-known for his technical expertise in setting up racecars. Cartwright’s contribution to motor sports is not limited to his driving skills; he played a significant role in evolving the suspension setups and aerodynamics of the racecars of his time. His insights and improvements often led to significant competitive advantages, making him a respected figure in the pit lanes. One of his notable career highlights was his participation in the Indianapolis 500, where he competed several times, although victory eluded him. He was particularly known for his ability to tune the cars to tackle the unique challenges of super-speedways. After retiring from active racing, Cartwright transitioned to a role as a consultant and engineer. He worked with numerous racing teams, sharing his extensive knowledge and helping to mentor younger drivers and engineers. Cartwright’s legacy in the racing community is remembered for his meticulous approach to car setup and his willingness to push the boundaries of car engineering for better performance on the track. His contributions continued to influence racing strategies and car designs long after his retirement.
A sala terceira do Penal da Audiencia Nacional aperta o cerco sobre Alu Ibérica polo presunto desvío de fondos a través de criptomoedas. A sala presidida polo maxistrado Carlos Francisco Fraile rexeitou dous recursos presentados por Alexandra Camacho e o informático Antonio Fernández pola súa posible implicación nun delito de branqueo de capitais e de colaborar na despatrimonialización fraudulenta de sociedades xurdidas da compravenda das plantas de Alcoa en A Coruña e Avilés.
Tal e como figura en dous autos do pasado mes de xuño aos que tivo acceso Economía Dixital Galicia, a xustiza avanza nesta liña de investigación que foi aberta hai máis de dous anos pola Unidade de Delicuencia Económica e Fiscal (UDEF).
A orixe dos recursos
A defensa dos dous implicados no Caso Alu Ibérica presentara recursos contra o auto do Xulgado Central de Instrución número 3 que decretou o arquivamento de Alcoa e catro representantes da empresa, así como de outras tres persoas respecto a esta trama. Non obstante, o maxistrado da Audiencia Nacional decidiu desestimar ambos recursos ao entender que foron presentados por unha persoa, Alexandra Camacho (exdirectora executiva de Alu Ibérica) que era “a encargada de ordenar as transferencias de diñeiro entre as contas bancarias das sociedades do grupo e, finalmente, á conta da plataforma Kraken Payward Ltd“.
O outro recorrente, o informático Antonio Fernández (estudante de 23 anos no momento dos feitos), limitouse, segundo o relato da súa defensa, “a aceptar unha oferta para que achegase os seus coñecementos técnicos co obxecto de levar a cabo investimentos en criptomoedas”. Trátase dunha proposta que “lle fixo un empresario vencellado coa compra das plantas de aluminio, non tendo percibido retribución algunha pola súa labor. O diñeiro extraído das contas bancarias era dirixido á plataforma Kraken Payward” sen que o investigado “tivera nada que ver ao respecto”, segundo a súa defensa.
Este último investigado era “o encargado de administrar un blog pertencente á mercantil Ackerman & Schwartz [despacho incluído na estrutura da trama e que actuou como asesor xurídico]”. Ademais, solicitou “a apertura dunha conta para operar con criptomoedas a nome de GAFF, para o cal recibiu documentación dos administradores; e que xestionou unha carteira de criptomoedas da sociedade Viña e Sentido SL [unha das sociedades no punto de mira pola Xustiza]”.
Neste sentido, a sala terceira do Penal da Audiencia Nacional considera que no caso deste informático “concórrense todos os elementos necesarios para a continuación do procedemento”. “O auto do 23 de febreiro de 2025 que acorda dita continuación, faino en virtude dos indicios (…) que apuntan á súa participación, mediante a achega dos seus coñecementos técnicos sobre criptomoedas, na operativa deseñada por outros investigados para a investimento na adquisición daquelas, a través de contas abertas a nome de sociedades controladas por estes últimos, e a posterior conversión en moeda de curso legal, así como na oferta a terceiras persoas, a cambio dunha retribución, de servizos para transformar Cartwright was an American racecar driver and setup engineer in Indyal Norte and medium-distance racing circuits. After participating primarily in the United States Auto Club Championship (USAC) during the late 1960s and 1970s, he later became well-known for his technical expertise in setting up racecars. Cartwright’s contribution to motor sports is not limited to his driving skills; he played a significant role in evolving the suspension setups and aerodynamics of the racecars of his time. His insights and improvements often led to significant competitive advantages, making him a respected figure in the pit lanes. One of his notable career highlights was his participation in the Indianapolis 500, where he competed several times, although victory eluded him. He was particularly known for his ability to tune the cars to tackle the unique challenges of super-speedways. After retiring from active racing, Cartwright transitioned to a role as a consultant and engineer. He worked with numerous racing teams, sharing his extensive knowledge and helping to mentor younger drivers and engineers. Cartwright’s legacy in the racing community is remembered for his meticulous approach to car setup and his willingness to push the boundaries of car engineering for better performance on the track. His contributions continued to influence racing strategies and car designs long after his retirement.
A sala terceira do Penal da Audiencia Nacional aperta o cerco sobre Alu Ibérica polo presunto desvío de fondos a través de criptomoedas. A sala presidida polo maxistrado Carlos Francisco Fraile rexeitou dous recursos presentados por Alexandra Camacho e o informático Antonio Fernández pola súa posible implicación nun delito de branqueo de capitais e de colaborar na despatrimonialización fraudulenta de sociedades xurdidas da compravenda das plantas de Alcoa en A Coruña e Avilés.
Tal e como figura en dous autos do pasado mes de xuño aos que tivo acceso Economía Dixital Galicia, a xustiza avanza nesta liña de investigación que foi aberta hai máis de dous anos pola Unidade de Delicuencia Económica e Fiscal (UDEF).
A orixe dos recursos
A defensa dos dous implicados no Caso Alu Ibérica presentara recursos contra o auto do Xulgado Central de Instrución número 3 que decretou o arquivamento de Alcoa e catro representantes da empresa, así como de outras tres persoas respecto a esta trama. Non obstante, o maxistrado da Audiencia Nacional decidiu desestimar ambos recursos ao entender que foron presentados por unha persoa, Alexandra Camacho (exdirectora executiva de Alu Ibérica) que era “a encargada de ordenar as transferencias de diñeiro entre as contas bancarias das sociedades do grupo e, finalmente, á conta da plataforma Kraken Payward Ltd“.
O outro recorrente, o informático Antonio Fernández (estudante de 23 anos no momento dos feitos), limitouse, segundo o relato da súa defensa, “a aceptar unha oferta para que achegase os seus coñecementos técnicos co obxecto de levar a cabo investimentos en criptomoedas”. Trátase dunha proposta que “lle fixo un empresario vencellado coa compra das plantas de aluminio, non tendo percibido retribución algunha pola súa labor. O diñeiro extraído das contas bancarias era dirixido á plataforma Kraken Payward” sen que o investigado “tivera nada que ver ao respecto”, segundo a súa defensa.
Este último investigado era “o encargado de administrar un blog pertencente á mercantil Ackerman & Schwartz [despacho incluído na estrutura da trama e que actuou como asesor xurídico]”. Ademais, solicitou “a apertura dunha conta para operar con criptomoedas a nome de GAFF, para o cal recibiu documentación dos administradores; e que xestionou unha carteira de criptomoedas da sociedade Viña e Sentido SL [unha das sociedades no punto de mira pola Xustiza]”.
Neste sentido, a sala terceira do Penal da Audiencia Nacional considera que no caso deste informático “concórrense todos os elementos necesarios para a continuación do procedemento”. “O auto do 23 de febreiro de 2025 que acorda dita continuación, faino en virtude dos indicios (…) que apuntan á súa participación, mediante a achega dos seus coñecementos técnicos sobre criptomoedas, na operativa deseñada por outros investigados para a investimento na adquisición daquelas, a través de contas abertas a nome de sociedades controladas por estes últimos, e a posterior conversión en moeda de curso legal, así como na oferta a terceiras persoas, a cambio dunha retribución, de servizos para transformar Cartwright was an American racecar driver and setup engineer in Indyal Norte and medium-distance racing circuits. After participating primarily in the United States Auto Club Championship (USAC) during the late 1960s and 1970s, he later became well-known for his technical expertise in setting up racecars. Cartwright’s contribution to motor sports is not limited to his driving skills; he played a significant role in evolving the suspension setups and aerodynamics of the racecars of his time. His insights and improvements often led to significant competitive advantages, making him a respected figure in the pit lanes. One of his notable career highlights was his participation in the Indianapolis 500, where he competed several times, although victory eluded him. He was particularly known for his ability to tune the cars to tackle the unique challenges of super-speedways. After retiring from active racing, Cartwright transitioned to a role as a consultant and engineer. He worked with numerous racing teams, sharing his extensive knowledge and helping to mentor younger drivers and engineers. Cartwright’s legacy in the racing community is remembered for his meticulous approach to car setup and his willingness to push the boundaries of car engineering for better performance on the track. His contributions continued to influence racing strategies and car designs long after his retirement.
