O juiz atende à UCO e solicita a doze bancos dados de Pardo de Vera e do ex-diretor de Estradas

Ismael Moreno, o juiz da Audiência Nacional que instrui o ‘caso Koldo’, admitiu o pedido da Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil para investigar o patrimônio da ex-presidenta da Adif Isabel Pardo de Vera e do ex-diretor geral de Estradas Javier Herrero como supostos “facilitadores” dos alegados arranjos de obras públicas e solicitou informações documentais laborais, tributárias e financeiras de ambos a 12 entidades bancárias e à Agência Tributária.

A medida conta com o aval do Ministério Público Anticorrupção e visa que a UCO receba a documentação para que elabore um relatório a ser posteriormente enviado ao juiz.

Conforme explica o instrutor na ordem judicial, trata-se de “investigar e verificar adequadamente a execução de supostas condutas criminosas que, tanto no aspecto da resposta penal quanto na sua relevância social, são de extrema gravidade”.

Existência de “indícios de criminalidade” 

“Não estamos diante de uma mera suspeita, mas sim da constância e evidência de claros indícios objetivados da participação das pessoas investigadas” na prática dos alegados crimes de pertencimento a organização criminosa, desfalque de caudais públicos, suborno, tráfico de influências e prevaricação, sem prejuízo de uma posterior qualificação, aponta.

Da investigação realizada até o momento, o juiz “inferiu a existência de indícios de criminalidade” em relação aos dois investigados, que “teriam tido uma participação relevante na adjudicação irregular de contratos de obras públicas no âmbito do Ministério de Transportes e Agenda Urbana (MITMA) entre os anos de 2018 e 2021”.

O juiz da AN indica que, de acordo com o pedido em que a UCO solicita essas diligências, os fatos “revelaram” que o ex-ministro de Transportes José Luis Ábalos e seu ex-assessor Koldo García “teriam recebido supostas contrapartidas econômicas por seu trabalho em benefício das construtoras, sendo Pardo de Vera e Herrero facilitadores da assistência para as adjudicações bem-sucedidas, cada um dentro de sua área de responsabilidade”.

Por isso, e em linha com o Ministério Público, o magistrado considera que o objetivo perseguido pelos investigados nesta trama era “obter um benefício econômico” e, considerando a intervenção de Pardo de Vera e Herrero, vê necessária a obtenção da informação solicitada para determinar “se eles também poderiam ser receptores de qualquer tipo de contrapartida da natureza que fosse”.

As solicitações da UCO

A UCO solicitou ao juiz instrutor que emitisse mandados judiciais para uma dúzia de bancos para que enviassem informações sobre quatro contas de Pardo de Vera e uma trintena de Herrero, nas quais “figuram ou figuraram como titulares, autorizados e/ou representantes”, mas pediram para excluir aquelas relacionadas com a Adif como entidade pública ou entidades relacionadas, bem como uma da comunidade de proprietários “Villa Coral”, vinculada a Herrero e que, na sua opinião, “não tem interesse para a investigação”.

Além disso, sobre o ex-diretor de Estradas mencionavam em seu pedido que consta como autorizado em contas da sociedade Polis Project, S.R.L.U, “dedicada aos serviços técnicos de engenharia e outras atividades relacionadas com o aconselhamento técnico”, e como titular real da empresa Palta Naturae S.L, “dedicada ao cultivo de frutas tropicais e subtropicais”.

Ao mesmo tempo, pediam que o juiz emitisse um mandado à Agência Tributária para que fornecesse um relatório sobre Pardo de Vera e Herrero sobre “o período entre os exercícios de 2017 a 2024” e que incluísse as contas bancárias em que aparecem, movimentos de dinheiro, bens imóveis tanto na Espanha como no exterior, relações societárias, declarações fiscais, doações ou se possuem cofres de segurança alugados, entre outros aspectos.

Os investigadores ressaltavam que, segundo o juiz instrutor do Supremo, Leopoldo Puente, que encaminhou à AN a investigação sobre Pardo de Vera e Herrero, há “indícios” de que eles teriam ajudado para que “as adjudicações projetadas” por Ábalos e García “chegassem a bom termo, facilitando de imediato a informação conveniente que constava nos diferentes dossiês ou o lançamento de outros à licitação, seguindo as diretrizes que o ministro, por meio de seu assessor, lhes transmitia”.

E acrescentavam que, em seu relatório sobre a suposta implicação do ex-secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán, na trama, refletiam uma conversa de Cerdán com o ex-assessor de Ábalos em que “mostravam-se preocupados” porque o então secretário de Estado de Infraestruturas, Transportes e Habitação, Pedro Saura, pudesse pretender afastar Herrero devido à sua insistência na licitação da Ponte do Centenário de Sevilla, uma das obras investigadas.

A esse respeito, explicavam que Cerdán “parecia preocupado com a possibilidade de que acabassem se desfazendo de Herrero, dado que ele poderia ‘contar o que há’, ao que Koldo perguntou se ‘eles têm claro o que lhe prometeram’, do que se deduz que Herrero tinha informações que poderiam comprometer Santos e Koldo, e que terceiros lhe teriam feito uma promessa em compensação pelo fato de exercer a pressão para a realização da obra da Ponte do Centenário”.

Quando depuseram no dia 21 de julho perante o juiz da Audiência Nacional, tanto Pardo de Vera quanto Herrero se desvincularam dos alegados arranjos de obras.