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Doce registros en Galicia en una operación contra el fraude fiscal en comercializadoras de madera
La acción coordinada de la Agencia Tributaria en 15 comunidades, que investiga el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la madera, afecta a 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas entre socios, administradores y personas del entorno familiar
Logo de la Agencia Tributaria. Europa Press
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La Agencia Tributaria ha llevado a cabo registros en 12 locales gallegos del sector de la madera en el marco de una acción coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal que afecta a 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas entre socios, administradores y personas del entorno familiar.
Según ha destacado en un comunicado la Administración fiscal ha señalado que esta operación, denominada ‘Llamera’, ha contado con la participación de 350 funcionarios, así como con el apoyo de agentes policiales, lo que ha permitido la personación de inspectores en 88 locales de las sociedades inspeccionadas desde que se iniciara este miércoles.
Además de los locales gallegos, se han efectuado registros en Andalucía (7), Aragón (6), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (9), Cantabria (2), Castilla la Mancha (2), Castilla y León (6), Cataluña (8), Extremadura (1), Madrid (8), La Rioja (1), Murcia (2) y Comunidad Valenciana (21).
Economía sumergida y fraude fiscal
La operación tiene como objetivo la comprobación de sociedades dedicadas a la comercialización de la madera -incluidos productos derivados, como puertas, vigas, tableros, etc.- en las cuales se han analizado una serie de indicios de la existencia de economía sumergida y fraude fiscal.
Así, dentro del conjunto de contribuyentes analizados, se han identificado sociedades cuyos socios presentan riesgos de incrementos patrimoniales no justificados, que podrían deberse a ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales de sus socios, un riesgo que afecta a más de la mitad de las sociedades que se han comenzado a inspeccionar, según han detallado desde la Agencia Tributaria en un comunicado.
Desde la administración fiscal también han señalado que, a la hora de seleccionar las empresas a comprobar, se han tenido en cuenta que muchas de las personas físicas vinculadas ostentan signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad o en algún caso la utilización de tarjetas bancarias personales con fuertes gastos.
