Desmantelan unha trama que estafou case 8 millóns entre A Coruña e Madrid con falsas inversións en hostalería e turismo
Os responsables do grupo captaban fondos de pequenos investidores a través de anuncios en redes sociais e nos propios locais, prometendo altas rendibilidades pola súa participación en novos restaurantes ou en vivendas de aluguer vacacional.
Coche de la Policía Nacional. EFE/ Mariscal
Comentarios
A Policía Nacional desmantelou un entramado empresarial que, supostamente, defraudou entre A Coruña e Madrid máis de 7,7 millóns de euros a pequenos investidores particulares. Segundo explican desde o Corpo, foron detidas un total de seis persoas como responsables da captación de fondos seguindo un modelo de investimento de micromecenado que a través de restaurantes e vivendas de aluguer vacacional.
Por agora detectáronse 63 vítimas, aínda que se estima que esta cifra podería ascender a unhas 800. Ademais disto, esta rede criminal tamén tería defraudado á Tesouraría Xeral da Seguridade Social máis de un millón de euros.
Primeiros pasos da investigación
A investigación iniciouse en 2024 cando axentes da UDEF tiveron coñecemento da existencia de varias persoas que ao parecer sufriran un fraude de investimento mediante ‘crowdfunding’.
Segundo as investigacións dos axentes, os responsables do grupo captaban fondos de pequenos investidores a través de anuncios en redes sociais e nos propios locais, prometendo altas rendibilidades pola súa participación en novos restaurantes ou en vivendas de aluguer vacacional.
Con todo, os beneficios prometidos raramente chegaban a materializarse, e as vítimas eran recolocadas en proxectos distintos ou recibían continuas evasivas. Para reforzar a confianza, presentábaselles ás vítimas un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas e proxeccións afastadas da realidade.
Máis de 40 contas bancarias
Os investigadores constataron que as aportacións económicas apenas se destinaban ás inversións comprometidas, e que moitos proxectos eran abandonados ao pouco tempo, xustificando ante os investidores aparentes fracasos empresariais.
A operativa incluía o movemento constante de fondos entre máis de 40 contas bancarias do grupo para dificultar a súa trazabilidade, sendo o capital finalmente desviado a gastos persoais do principal investigado.
A investigación permitiu detectar que o volume do defraudado nas inversións dos particulares ascende a 7,7 millóns de euros entre os anos 2022 e 2024.
Ademais, acreditouse un fraude contra a Tesouraría Xeral da Seguridade Social por importe de 1.011.612 euros, cometido mediante o uso de testaferros e o impago deliberado de obrigacións laborais e fiscais.
Finalmente levouse a cabo un operativo simultáneo en A Coruña e Madrid no que se detivo a seis persoas, tres en cada, e practicáronse tres rexistros na cidade galega nos que se interviñeron documentación relevante para a investigación, varios teléfonos móbiles, un ordenador portátil e un turismo. Así mesmo, bloqueáronse doce contas bancarias e un inmoble valorado en 60.000 euros.
