Pedro Felicio, de Europol, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy sobre el desmantelamiento de una de la principales organizaciones especializadas en fraude de IVA. EFE

Hacienda desmonta la mayor trama de fraude tributario en España

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Hacienda y la Policía Nacional dan caza a la mayor red de fraude tributario en España, que llegó a emitir facturas falsas por valor de 250 millones

Economía Digital

Pedro Felicio, de Europol, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy sobre el desmantelamiento de una de la principales organizaciones especializadas en fraude de IVA. EFE

Barcelona, 04 de mayo de 2018 (17:10 CET)

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) han desmantelado este viernes una organización dedicada a defraudar IVA y blanquear capitales. La operación se ha saldado con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal y se ha descubierto un fraude de 60 millones de euros, de ellos 45 millones en España.

El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Fernando Moré, ha explicado en rueda de prensa que la operación Dreams ha costado tres años de investigación, que se inició en 2015.

Datos de la trama: 60 millones de fraude y detenciones en nueve puntos de España

La organización, compuesta por ciudadanos españoles, italianos y portugueses, llegó a emitir facturas falsas por importe de 250 millones a lo largo de tres años a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles ficticias o a nombre de testaferros.

La mayoría de los detenidos son españoles --entre ellos hay 47 hombres y 11 mujeres, algunos de los cuales tenían antecedentes-- y han sido detenidos en nueve puntos diferentes del país: Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Navarra, Murcia, Pontevedra y Cataluña.

Los criminales estaban especializados en el fraude del IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos que se introducían en España y se destinaban al consumo a precios anormalmente reducidos a costa del impago de ese impuesto, con el efecto de competencia desleal para el resto de comerciantes de componentes electrónicos.

Así operaban

El jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, José Manuel Alarcón, ha explicado que los productos no se vendían directamente a los distribuidores minoristas.

Lo que realmente realizaban los presuntos defraudadores era la venta de estos productos a través de una serie de sociedades intermediarias para tratar de diluir la responsabilidad penal.

Los productos no se vendían directamente a los distribuidores minoristas, sino a través de sociedades intermediarias

La organización, que contaba con dos centros neurálgicos en Madrid y Elche, estaba presuntamente dirigida desde España por dos hombres -padre e hijo- de origen indio y nacionalidad española que llevaban operando más de nueve años en Europa.

En 2014, como consecuencia de la presión de la AEAT, los principales investigados trasladaron su domicilio a los Estados Unidos desde donde continuaron sus actividades criminales.

Otras ramas de la trama

El falso entramado empresarial no solo estaba al servicio del fraude del IVA en productos electrónicos, sino que también introducía en España vehículos de alta gama más baratos, debido igualmente al impago de este impuesto, y se dedicaba asimismo al blanqueo de capitales.

La operativa de blanqueo de capitales era variada, con inversiones inmobiliarias, la compra de un manantial por tres millones, compraventa de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual en España, los Estados Unidos y Hungría.

La operación de blanqueo de capitales comprendía otros negocios, como la venta de coches de alta gama

La organización hacía circular el dinero entre las sociedades del entramado empleando un "sistema de embudo", de tal forma que todo el dinero pasaba a través de Hungría o Bulgaria y se llegaron a mover en dos años más de 140 millones.

En los registros se han intervenido 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, documentación y 400.000 euros en efectivo.

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