El juez instructor Ismael Moreno bloquea 88 cuentas, incluyendo las del presidente del Zamora, Víctor Aldama, en investigación de corrupción en contratos de material sanitario.
Para los magistrados que CDC haya desaparecido no significa que la causa judicial tenga que extinguirse
La Sala de lo Penal argumenta que, a pesar de la extinción del PDECat, persiste su responsabilidad en reclamaciones vinculadas a pasivos sobrevenidos, según sentencia del Tribunal Supremo.
La mayor parte de las cuentas pertenecen al empresario y presidente del Zamora, Víctor Aldama, que posee 39 depósitos bancarios
Juan Carlos Cueto se encuentra a la espera de juicio por el caso Defex por la presunta venta ilegal de armas a Angola
La Audiencia Nacional permite al Partido Popular sumarse como acusación popular en la investigación sobre presuntas comisiones en compras de mascarillas durante la pandemia.
Confirma la decisión del Juzgado de Instrucción 52 de Madrid, quien archivó el asunto en enero de 2023 ante la ausencia de indicios de delito
Los cuatro detenidos se acogen a su derecho a no declarar y la Fiscalía pide la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado
Belarra dice que "el único que ve terrorismo" en el caso de Tsunami es García-Castellón
La sentencia prueba que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel entre 200 y 2013 pero el tribunal rebaja varias multas a los culpables
La Audiencia Nacional asume la investigación con la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho con la compra de mascarillas
El pasado año Hacienda devolvió a Santander 1.000 millones de euros por contingencias fiscales vinculadas a Banco Popular.
La ministra de Defensa, Margarita Robles sostiene que frente a la polémica sobre el caso de Tsunami Democràtic lo importante "es que el poder legislativo es el que dicta las leyes"
El Ministerio Público entiende que los 95 actos de homenaje celebrados entre 2016 y 2018 están suficientemente investigados y documentados y deben llevarse ya a juicio
La entidad financiera deberá abonar la sanción impuesta por el BdE en 2020, tras rechazo de recurso y desestimación de alegatos de indefensión
La Justicia tumba la multa que en 2018 la CNMC impuso a los bancos por ofrecer derivados con tipos de interés distintos a los pactados con los clientes
La Policía Nacional centra sus pesquisas en localizar el paradero de Mehrez Ayari, de 37 años, un francés de origen tunecino con múltiples antecedentes en Francia
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, asegura que diversas infracciones de los independentistas encajarían en actos de terrorismo
El juez Francisco de Jorge considera que podría tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista, competencia la Audiencia Nacional
El presidente de BBVA declaró el lunes como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Villarejo. La posibilidad de que Carlos Torres sea imputado es cada vez más lejana, consideran fuentes jurídicas
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, presentará declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en calidad de testigo
La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por Bankinter, Kutxabank y el Banc Sabadell al considerar que no les causa un perjuicio irreparable
La consultora PwC avala las cuentas de la etapa resuelta en junio de 2017 con la venta del 100% de su capital social por un euro al Santander
El magistrado Santiago Pedraz considera que no existen indicios de que las entidades financieras participasen en los hechos denunciados
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, afea a la Audiencia Nacional (AN) que anteponga el perjuicio que las multas puedan provocar a las compañías
El motivo tras la sanción eran las liquidaciones del impuesto de sociedades del periodo comprendido entre 2011 y 2015
En el marco del caso Villarejo, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se le atribuyen delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) califica el gravamen a las compañías energéticas impulsado por el Gobierno de "discriminatorio" e "injustificado"
La formación aragonesa considera que los criterios del Gobierno para la adjudicación son contrarios a la Constitución y la Ley de la Ciencia
La Sala Penal del tribunal argumenta que la petición es "prematura" y "precipitada", puesto que aún no ha concluido la fase de instrucción
Los hechos se produjeron a finales de 2013 en las centrales hidráulicas de las cuencas del Duero, del Sil y del Tajo
La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tomará declaración al presidente de la entidad en su calidad de ex consejero delegado del BBVA
El objetivo es corroborar el relato ofrecido por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal y los testigos señalados por este
La liberación de las partículas radiactivas de la central nuclear se produjo en el año 2007 y no fue notificada hasta abril de 2008
Así lo indica una sentencia de la Audiencia Nacional fechada el pasado 17 de febrero, que resuelve un conflicto colectivo planteado por dos trabajadores en enero de este año
La Sala de lo Penal corrige al juez y le ordena investigar la veracidad de la documentación aportada por el exdirectivo Juan Antonio del Olmo
La Audiencia Nacional lo ha condenado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
El magistrado instructor pide a los bancos andorranos los movimientos de las cuentas de un presunto testaferro de la familia y una fundación que controlaban
Los jueces aceptan el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra las dos empresas por sus presuntos encargos de espionaje
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar a los implicados en la pieza 9 del 'caso Villarejo' entre los días 14 y 18 de febrero
